הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

מדינת ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה- FATF, כח משימה בינלאומי המעצב את המדיניות העולמית בתחום הלבנת ההון ומימון טרור

  • מליאת ארגון ה-FATF, כח משימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, החליטה פה אחד בתאריך 19.2.16 על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016. ההחלטה מהווה הישג חשוב ביותר למדינה, שכן המדובר בצעד המשמעותי והמכריע בהליך צירוף ישראל לארגון היוקרתי

אודות הרשות

  • אודות הרשות

    הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בינואר 2002 כגוף מודיעיני, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, וזאת כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה

איתור מסמכים